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368箱“诈骗专用手机”出境前被拦下(高德娱乐注册)

□ 通讯员杨槐柳 孙逊 长江日报记者戴旻阳

在国内翻新二手手机、组织货源后,想方设法销售给境外作案团伙用于诈骗,日前,一个诈骗牟利的“黑色链条”在“雷火2022”行动中,被武汉市公安局武昌区分局快速斩断,368箱准备提供给境外电诈窝点的手机、路由器、点钞机等作案工具在云南边境的国门前被拦下。

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女子被“网络男友”骗走百万元积蓄

今年4月5日,女青年李某某在亲属的陪同下来到武汉市公安局武昌区分局梅苑派出所报警称“被骗了”。神色慌张、情绪激动的她讲述了自己最近大半年过山车似的经历。

2021年7月,李某某正捧着手机不停地刷,一个加好友信息出现在微信里,对方友好地留言,希望有缘相识。李某某并不清楚对方身份,面对陌生请求,她起初有点犹豫,随即又通过了。

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“多个朋友多条路,既然别人主动加我就先聊聊,聊得不投机再删。”抱着这种心态,李某某与对方不咸不淡地扯了起来。

没想到,对方是个礼貌温和、细致体贴的“绅士”,比李某某小几岁,二人于是姐弟相称,很快熟络起来,半个月内确定成为男女朋友。

“幸福来得真突然!”李某某没有来得及考虑网上交友的风险,新的“幸福”又降临了。

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“男朋友”带着她下载APP,教她投资赚钱,网上平台每天有进账,收益与日俱增。被冲昏头脑的她满脑子憧憬着未来与对方的美好生活。

就在4月4日她又一次汇出款项给指定账户,APP突然无法登录,平台也关闭了,最让人担忧的是“男朋友”也失联。李某某意识到自己可能受骗了。

“我的钱就这么没啦?!”她简直不敢相信自己的百万积蓄打了水漂。

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“报警,快点报警!”亲属闻讯,立即陪她到派出所。

■ 追 踪

转账记录中揪出诈骗手机作坊

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“这是典型的网络情感诈骗!”接待李某某的派出所民警一听案情介绍便非常重视。通过对李某某转出的30多个一级账户以及后续的100多个二三级账户的查询,民警锁定了6个转款超过20万元的银行卡账号。

从这些账号里民警又筛查出一个活跃度很高的涉案账户,持卡人卢某成为民警重点关注对象。

据查,卢某在收到受害人李某某转入的涉案资金后,并未第一时间将之转出,在后续的资金流转过程中,亦将涉案资金在自己名下的多个账户之间流转,其个人账户中留存资金量较多,与电信诈骗案件中常见的“卖卡人”有明显的区别。

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民警进一步追查卢某行踪时,发现他近期一直在广东省深圳市福田区一大型市场活动,原来他在此开设了一个手机作坊,从事手机维修、倒卖二手手机、售卖零配件等业务。

4月12日,民警奔袭千里来到深圳市福田区飞扬时代大厦,种种线索表明卢某的窝点隐藏其中。

为防打草惊蛇,次日,办案民警在当地警方协助下,以消防安全检查的名义进入窝点展开清查行动。手机作坊外观无异,室内有6名工作人员,随处可见外观八九成新的二手手机。

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在控制人员后,民警仔细清点,在该窝点现场扣押了13箱1700余部二手手机。

经现场讯问其中一名员工,民警了解到,卢某当天并未上班。狡猾的他具有一定的反侦查能力,专门安装了监控设备,便于远程遥控观察和指挥。

当天,他通过监控发现“出事了”,马上躲了起来。

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卢某虽未到案,但对其的调查紧锣密鼓地展开。专班民警通过其员工了解到,卢某没有合法经营手续,其重要联系人为郭某,郭某曾在缅北从事手机等通信设备经营业务,而卢某是郭某的主要供货商。

2021年郭某回国之后,仍然通过卢某向缅北地区组织货源,并销售给电诈窝点作为“工作手机”。

■ 暗 访

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摸清国内生产境外销售黑色产业链

在调查的同时,民警又通过大量外围工作,劝说卢某归案。经过一天一夜的工作,卢某终于在4月14日下午1时许来到了深圳市公安局福田分局南园派出所。

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