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解码全民反电诈“密码”
科技阻截纵深防范

□ 本报记者 董凡超

“您下载‘国家反诈中心App’了吗?”

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近一年来,针对诈骗分子作案手法不断翻新的情况,公安部会同中央网信办、工信部、人民银行等部门,开创性地开展技术拦截、精准劝阻等工作,打响了一场声势浩大的反诈人民战争,去年6月至今年3月实现立案数连续10个月同比下降,电信网络诈骗犯罪上升态势得到有效遏制。

近日,《法治日报》记者深入采访各地各行业部门,对“科技阻截、纵深防范”的全民反电诈“密码”进行解码。

预警劝阻

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提升靶向封阻实效

拦截一起诈骗警情需要多久?从接警到钱款被紧急止付,用时12分钟。这是2015年厦门市反诈骗中心刚成立那年的最快纪录。

还能再快吗?3分钟!

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2018年7月31日,厦门市反诈骗中心防诈骗电话智能提示“火眼”系统,预警一通冒充领导诈骗的电话,仅用3分钟就成功拦截。

还能更快吗?如今,厦门市新一代打击治理电信网络新型违法犯罪中心实现系统秒级响应、48小时内向下追踪三级账户。

作为实体化运作的市级反诈骗中心,厦门市反诈骗中心率先把全社会反诈力量拧成一股绳,整合了公安、银行、通讯、互联网企业等多部门多系统力量,打破各自为战的被动局面。

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去年3月15日,公安部在福建厦门召开现场会,总结推广科技破题、源头阻断的反诈精准宣防“厦门经验”。

一年来,各部门各行业在加强打击的同时,充分发挥各自职能优势,聚焦宣防发力,依靠科技信息化手段和大数据分析研判,开展精准预警劝阻。

“公安速度”赛过“诈骗速度”——公安部会同中央网信办、工信部、人民银行,深度融合汇聚数据,构建大数据分析预警模型、创新大数据应用,自动发现潜在受害人、研判锁定涉诈网站及App;根据群众被骗的可能性和紧急程度,建立高、中、低等级分级联动劝阻机制,采取上门劝阻、电话提醒和发送短信等方式,实现对潜在受害人的实时预警劝阻。

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一年来,国家反诈中心直接推送全国预警指令4067万条,各地利用公安大数据产出预警线索4170万条,成功避免6178万名群众受骗。

守住“信息进口”和“资金出口”——2021年,商业银行、支付机构根据公安部门指令,查询、止付、冻结涉诈资金1.5亿笔,紧急拦截涉诈资金3291亿元,金融系统识别拦截资金能力明显上升,成功避免大量群众受骗。

精准排查

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挤压违法犯罪空间

“由于在营业厅工作,能接触到很多办手机业务的人……”2020年6月至2021年7月,江苏镇江某通信营业厅工作人员陈某为了赚“外快”,趁为客户办理业务之机窃取信息,落网后他得到了应有的惩罚。

“深挖一层,多走一步,为公民个人信息加把安全锁,护航行业发展行稳致远。”今年3月16日,镇江检察机关向相关监管部门制发检察建议,从健全流程管控和内部监督制度、定期规范查纠经营行为、多形式多渠道开展公民个人信息保护宣传等方面提出建议,推进问题有效整改。

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当前,非法泄露公民个人信息已成为大多数电信网络诈骗犯罪的源头行为。

一年来,金融、通信、互联网等行业主管部门切实履行监管责任,强化行业治理。工信部组织三大运营商升级启动“断卡行动2.0”,先后清理高危电话卡7769万张、行业卡1931万张。

人民银行深入开展“资金链”治理工作,拒绝可疑交易1.3亿笔。中央网信办牵头加强网络巡查监测和网络生态治理,有效挤压了犯罪生存空间。

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与此同时,行业主管部门还打造统一查询途径,便利用户精准排查名下银行卡、电话卡情况,更好地保护自身信息安全。

工信部于2021年9月14日正式开通全国移动电话卡“一证通查”便民服务。用户凭借居民身份证便可查询个人名下登记电话卡数量,如对查询到的电话卡情况有异议,还可通过对应的电信企业查询详细信息并进行相应处理。

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