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“套路贷”终究长什么样?公安部发布了十大典型事例
2019-09-05 22:05:00
摘要
【“套路贷”终究长什么样?公安部发布了十大典型事例】据中华人民共和国公安部官网,9月3日,公安部在河南郑州举行全国公安机关冲击“套路贷”违法作业推动会,对全面推动冲击“套路贷”违法违法活动进行再发动再布置,并发布了公安机关冲击“套路贷”违法的十起典型事例。

  据中华人民共和国公安部官网,9月3日,公安部在河南郑州举行全国公安机关冲击“套路贷”违法作业推动会,对全面推动冲击“套路贷”违法违法活动进行再发动再布置,并发布了公安机关冲击“套路贷”违法的十起典型事例。

  会议要求,全国公安机关要依照全国扫黑除恶专项斗争整体布置和公安部“云剑”举动具体要求,持续加大对“套路贷”违法违法的冲击力度,悉数落地“套路贷”团伙头绪、根除窝点,打掉“套路贷”团伙开发运用的不合法放贷APP、不合法网络假贷渠道,查扣银行账户及第三方付出渠道的涉案资金、依法追缴,打掉专门从事不合法催收事务的作业追讨团伙、依法处理。要主意向职业监管部分通报“套路贷”案子中暴露出的缝隙,活太康天气预报跃合作展开源头管理和整理整理作业,完全根除“套路贷”违法违法活动繁殖土壤。

  据了解,全国扫黑除恶专项斗争展开以来,全国公安机关采纳有力办法,严厉冲击“套路贷”违法违法活动。到现在,公安机关共侦查“套路贷”团伙案子1890起,捕获违法嫌疑人18651人,破获各类刑事案子18790起,查扣涉案资产161.76亿元。

  以下为十大典型事例:

  1、北京1.08“套路贷”违法案子

  2019年4月,北京、广东广州市公安机关打掉赵某“套路贷”团伙,捕获违法嫌疑人488人“套路贷”终究长什么样?公安部发布了十大典型事例,破获刑事案子数10起。经查,2017年以来,违法嫌疑人赵某等人树立北京元海慧诚金融服务外包有限公司,对网上假贷的受害人采纳打电话、发短息、发图片、“呼死你”软件滋扰等方法,施行“软暴力”催收违法活动。该违法团伙猖獗一时,乃至对假贷人地点企事业机关单位工作电话施行歹意呼入打扰,导致企事业机关单位工作电话数日无法接通,严重影响单位正常工作次序和当地社会治安次序,形成恶劣社会影响。

  2、江苏泰州虞某云“套路贷”违法案子

  2019年3月25日,江苏省泰州市公安机关打掉虞某云“套路贷”违法团伙,冻住涉案资金9亿余元。经查,2017年6月以来,违法嫌疑人虞某云在安排人员假借网络假贷渠道名义,发布“低利息、无担保”等虚伪信息,拐骗告贷人到渠道告贷,告贷时讨取身份信息及手机通讯录和通话记录,放贷时直接扣除30%“砍头息”,要求告贷人归还全款,告贷人无力归还时,对告贷人以及告贷人通讯录中的亲朋、搭档选用凌辱性言语、PS图片等软暴力方法进行催收,逼使受害人交纳高额“逾期费”。自“套路贷”终究长什么样?公安部发布了十大典型事例2017年6月至2018年12月,该团伙对913万余人次施行“套路贷”违法活动,涉案金额数亿元。

  3、浙江绍兴“米房”“套路贷”违法案子

  2018年2月,浙江省绍兴市公安机关打掉陈义展“套路贷”违法团伙,捕获违法嫌疑人62人,冻住涉案资金968万元。经查,2017年6月以来,违法嫌疑人陈某展在浙江省瑞安市树立瑞安米房网络技术有限公司,从事“套路贷”违法活动。该违法团伙经过不合法获取公民个人信息树立客户资源,运用告贷人急需借钱的心思,与告贷人签定阴阳合同,放款设置“砍头息”、高额逾期费,故意垒高债款,并采纳恶劣手法进行催收,告贷人在遭受经济损失的一起,本身及身边亲朋的正常日子均遭受严重影响。

  4、浙江温岭吴某杰“套路贷”违法案子

  2018年4月26日,浙江温岭市公安局打掉吴某杰“套路贷”违法集团立案侦查,捕获违法嫌疑人268人,破获刑事案子631起,冻住669万元。经查,2017年8月以来,以违法嫌疑人吴某杰为首的恶势力违法集团树立龙腾肆海信息服务有限公司,下设人事部、财务部、技术部、催收部、法务部、中介部等部分,以及16个事务团队。自2017年8月至2018年5月,发放告贷近9万人次,涉案金额数亿元。

  5、江西赣州李某俊“套路贷”违法案子

  2018年12月,江西赣州市公安机关打掉李某俊“套路贷”涉黑安排,捕获违法嫌疑人50人,破获刑事案子85起。经查,2017年9月以来,违法嫌疑人李某俊等人树立龙南嘉乐科技有限公司,树立“有的花”网贷渠道,购买“猫池”网络轰炸机和“顺丰贷”手机APP,施行“套路贷”违法活动。该违法安排经过“顺丰贷”手机APP拐骗受害人假贷后,扣除“砍头息”,对未还款受害人,运用“猫池”网络轰炸机打扰受害人及其联系人,制造受害人吸毒、赌博、卖淫等图片发给受害人联系人,强逼受害人归还高额逾期费、催收费等费用,不合法敛财8000余万元。

  6、河南安阳3.26“套路贷”违法案子

  2018年3月,河南省安阳市公安机关打掉许宽“套路贷”团伙,捕获违法嫌疑人133人,冻住涉案资金569万余元,查封房产10套,扣押轿车10辆。经查,2017年2月以来,违法嫌疑人许某、杨某文树立江西宽宽网络科技有限公司,树立达购235购物渠道、快购18渠道、质高商城渠道,采纳虚拟以网上出售手机的形式施行“套路贷”违法活动。该违法团伙购买了10000余条学生信息,以“无利息、无担保、无典当”等宣扬方法,拐骗在校大学生经过网络告贷,签定告贷金额后以扣除管理费、材料审阅费等名义歹意收取“砍头息”。七天告贷期限到期后,无力归还的能够请求依照一天100元、七天400元收费规范续期,或许引荐受害人依照相同的方法在公司其他渠道告贷来归还前次告贷,拐骗受害人在公司内部渠道重复告贷,垒高债款,并采纳电话打扰、发送凌辱短信、言语要挟、发送或上传PS裸体图片、灵堂图片等“软暴力”手法打扰受害人、以及受害人爸爸妈妈、同学、教师、亲戚朋友等,强逼受害人归还告贷全额和每天20%逾期费。该案共触及2500余所高校1.3万名受害学生,涉案金额5074.8余万元。

  7、河南洛阳5.30“套路贷”违法案子

  2018年7月6日,河南省洛阳公安机关成功打掉戴某飞“套路贷”涉黑安排,捕获违法嫌疑人142人,冻住、收缴涉案资金1280余万元。经查,2016年3月以来,违法嫌疑人戴某飞等人树立池州中聚公司等企业,以网络小额告贷为幌吸引告贷人,大举进行“套路贷”等违法活动。该违法安排经过发布“额度大、免审阅、无典当、免担保、低利率”等宣扬,诱导被害人签定虚伪告贷合同,以“续期费”、“展期费”的名义拐骗被害人付出告贷额30%的费用,并不断垒高被害人债款,一起施行电话滋扰、谩骂、恫吓、伪造危害别人声誉的现实、PS淫秽图片、灵堂图片等软暴力行为,向被害人及其亲属、朋友等人勒索资产。

  8、湖南长沙11.07“套路贷”违法案子

  2019年3月,湖南长沙市公安机关在云南瑞丽等多地展开会集抓捕,打掉文某“套路贷”涉黑安排,捕获违法嫌疑人165名,破获刑事案子100余起,收缴枪支2支,挽救受害女人106名,查扣涉案资金2000余万元、黄金1公斤。经查,2018年以来,违法嫌疑人文某、刘某安、刘某威等人树立“赢禾财富”、“成鑫创业”、“米发零用贷公司”,对长沙市各夜场KTV上班的年青女人展开“佳丽贷”、“夜场贷”、“美容贷”,拐骗受害人签定虚高告贷合同,一般日息为1%至1.5%,设定惩罚性违约条款,采纳“转单平账”的方法将受害人在相关公司之间流通,以收取“行规”“中介费”等歹意举高还款金额,对受害人施行欺诈等违法。在“追债”过程中,采纳滋扰、羁绊、向其亲属索债等暴力、“软暴力”手法,强逼受害人还钱。在受害人无力归还情况下,逼迫告贷人在境内和境外缅甸卖淫“还贷”,形成恶劣的社会影响。

  9、甘肃兰州212“套路贷”违法案子

  2019年3月16日,甘肃兰州市公安机关打掉王某焘“套路贷”违法团伙,摧毁6个违法窝点,捕获违法嫌疑人213人,破获刑事案子122起,冻住、扣押涉案资产价值约15亿余元。经查,2018年5月至2019年3月违法嫌疑人王某焘树立“甜兔网”等24个网贷渠道,施行不合法侵略公民个人信息、“套路贷”违法活动,不合法获取482万人的通话记录、电话号码本、银行卡号等公民个人信息;累计不合法放贷113.78万余笔,放贷资金19.46亿元,不合法回收资金30.25亿元,赢利10.79亿元;该违法团伙与24个催收公司树立外包催收联系,涉案催收人员553人。该违法团伙以垫资消费的名义不合法放贷,采纳收取“砍头息”及高额服务费的方法运营。逾期不还款,就运用软件发送催收打扰短信对受害人进行轰炸或由专业催收团伙运用电“套路贷”终究长什么样?公安部发布了十大典型事例话凌辱、要挟,发送PS裸照等软暴力手法进行收账。

  10、甘肃酒泉5.30“套路贷”违法案子

  2018年7月12日,甘肃酒泉市公安机关侦破5.30“套路贷”系列案子,摧毁14个违法窝点,捕获违法嫌疑人400余人,破获各类刑事案子200余起,冻住涉案资金100余万元。经查,2017年3月以来,违法嫌疑人王某翼、王某表、戴某富等人树立“合作信贷”、“融多利金服”等网贷渠道,经过“放款速度快、额度高、无典当、无担保”等宣扬,拐骗告贷人在签定虚伪告贷协议,以“服务费”、“利息”等名义扣除高额“砍头息”。在告贷人无能力还款时,便以“续期费”、“展期费”的名义收取费用用于延伸告贷期限,使告贷人不断垒高债款,运用“呼死你”软件向告贷人及其亲属打电话、发送谩骂、凌辱、恫吓、要挟、PS裸照的短信、彩信和微信音讯等软暴力手法催收,涉案金额近亿元。

(文章来历:21世纪经济报导)

(责任编辑:DF075)